（原标题：容知日新2024年第三次临时股东大会会议资料）

证券代码：688768 证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 4日 14:00 会议地点：合肥市高新区生物医药园支路 59号容知日新会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长聂卫华先生 投票方式：现场投票与网络投票相结合

议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案

公司向聂卫华等 16名特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305股，每股面值 1元。公司增加注册资本人民币 5,801,305元，变更后的注册资本为人民币 87,427,353元。总股本由 81,626,048股变更为 87,427,353股。

鉴于公司非独立董事姚结兵先生申请辞去董事一职，公司决定修订《公司章程》，将董事人数由 8人调整至 7人。

修订后的《公司章程》条款： - 第六条 公司注册资本为人民币87,427,353元。 - 第二十条 公司股份总数为 87,427,353股，均为人民币普通股。 - 第一百零七条 董事会由 7名董事组成，其中，独立董事 3名，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1名，根据需要可设副董事长 1名。

上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等相关事宜。